Работаем с 2003 года! Надежно и недорого.
Цена 799 грн.       позвонить бесплатно     


Главная > Услуги > Внесение данных о конечных бенефициарах

 

Внесение данных о конечных бенефициарах предприятия


14 октября 2014 года был принят Законом Украины № 1701-VII «О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей», которым внесены изменения в ряд законодательных актов с целью предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.


Согласно Хозяйственному кодексу, отныне предприятия  (кроме государственных и коммунальных) обязаны:
- объявить своего конечного выгодополучателя;
- актуализировать такую информацию в общедоступном реестре ЕГР.

Информация, подлежащая раскрытию:


Стоит отметить, что законодательство также установило обязанность предприятий при изменении конечных выгодополучателей и/или владельцев существенного участия юридического лица, в том числе конечных выгодополучателей и/или владельцев существенного участия его учредителя – юрлица публиковать такие изменения путем подачи регистрационной формы.

Определение конечного выгодополучатель и существенного участия


Конечный выгодополучатель предприятия - физическое лицо, имеющее возможность осуществлять (непосредственно или через других лиц) решающее влияние на управление или хоздеятельность предприятия, которое осуществляется, в частности,


При этом под конечным выгодополучателем подразумевается физлицо независимо от формального владения акциями, т.е. конечным выгодополучателем не может быть лицо, которое является агентом, номинальным держателем (номинальным собственником) или является только посредником относительно такого права.


Для определения участия в качестве существенного предусмотрено несколько критериев:

 

Актуализация данных до 26 мая 2015 года

 


Стоит отметить, что ранее при регистрации компаний в Украине не требовалось предоставление информации о конечных выгодополучателях предприятия.

Согласно Переходным положениям Закона № 1701-VII  предприятия, зарегистрированные до вступления в силу этим Законом, подают госрегистратору сведения о своем конечном выгодополучателе, в том числе конечного собственника учредителя (если учредитель – юрлицо) в течение шести месяцев со дня вступления в силу этим Законом.

Предприятия, учредителями которых являются исключительно физлица, не освобождены от такой обязанности.

Ответственность за нарушение раскрытия информации


Статья 166-11 Кодекс про административные правонарушения был дополнен следующей нормой:
"Непредставление юридическим лицом государственному регистратору предусмотренной Законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей" информации о бенефициарном собственнике (выгодополучателе) юридического лица -

влечет наложение на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан" (ред – 1 нмдг = 17 грн.)

 

Наш телефонобратный звонок

    Вопрос-ответ    
смотреть еще вопросы

    Наши преимущества    

ОПЫТ.
История компании начинается с августа 2003 года, когда мы объединились для создания бизнеса с акцентом на онлайн-продажи. Так, в 2005 году появилась первая версия нашего сайта rezultat.com.ua проверить факт.

ЗНАНИЯ.
Мы были инициаторами создания Комитета миграционного права в EBA. Юристы нашего корпоративного отдела - эксперты рейтинга Doing business. Отдел бухгалтерских услуг работает под руководством кандидата экономических наук. Средний стаж юристов отдела юробслуживания 8 лет.

СЕРВИС.
Мы твердо верим, что доход - вторичен. Главное для нас – удовлетворенность клиента. Возможно, именно благодаря клиентоориентированности мы работаем с двумя из четырех "золотых" международых аудиторов, 3-мя из ТОП-10 банков, 5-тью из ТОП-20 международных ритейлеров.

    Отзывы клиентов    

Екатерина Павлик,  AUCHAN UKRAINE
Уже на протяжении многих лет нашего сотрудничества, благодаря высокой квалификации и компетентности специалистов Вашей компании, мы всегда уверены, что любая наша проблема будет решена и что ваша работа будет выполнена на высоком профессиональном уровне.


Надежда Дьячук,  ENI UKRAINE
ЮрМаркет является нашим партнером в области предоставления услуг иностранцам (овир, трудоустройство, легализация), а также оформления разрешительных документов, оказания юридической помощи в течение 4 лет.


Александра Лысенко,  LEROY MERLIN UKRAINE
От лица компании хочу выразить благодарность коллективу ЮрМаркета за высокий профессионализм, готовность прийти на помощь и высокую самоотдачу.
Мы гордимся совместной работой с Вашей компанией. Выражаем Вам искреннюю признательность за добросовестное отношение и взаимопонимание.

см. еще отзывы постоянных клиентов

Денис Логвин
1
Было совместное, продуктивное сотрудничество с компанией. Очень компетентный и профессиональный персонал, быстро помогли разобраться с возникшими проблемами. Цена и качество на уровне.
Карина Скиба
1
Замовляли послуги в ЮрМаркеті. Все швидко та оперативно! Ніяких додаткових проблем в ході не виникло. Ціни адекватні. Залишились задоволені, дякую!!!
Алевтина Котвицкая
1
Прекрасные специалисты! Отличный сервис! Мы пришли по рекомендации к ним и ни разу не пожалели. Всегда все четко. Всем рекомендую!
см. еще отзывы в сети

Оценка клиентов: 4.93 баллов из 5.
Количество оценок 2360 оценить (доступно клиентам).

    Наши контакты    

Адрес местонахождения:

04116, г. Киев, ул. Богдана Гаврилишина, 7, оф. 209, Украина
(200 метров до метро Политех)
20 мин. на авто из любой точки Правого берега Киева
смотрите карту

Контактный телефон:

0800 332 321 бесплатный звонок по Украине  
+380 44 5990030 для звонков из других стран
заказать обратный звонок

Звоните и пишите нам в мессенджеры:

наш Viber
наш WhatsApp
наш Telegram

Форма для отправки запроса
Форма для заказа юрконсультации
Платежные реквизиты для оплаты консультаций

Часы работы:

Мы работаем с понедельника по пятницу с 9.30 до 18.00.
Суббота и воскресенье - выходные дни.

Мы в соцсетях:

Наша страница в Фейсбук
Наша страница в Гугл



Вверх

Вопросы

Почему мы

Отзывы

Статьи

Калькулятор

Контакты
0800 332 321
бесплатно по Украине

    Правовая оговорка    
Информация размещена в ознакомительных целях и без порождения обязательств.
Юридический супермаркет, ЮрМаркет, 3DБухгалтерия, Гудстафф - являются товарными знаками.
© 2003-2021 наша редакция